绝处逢生:如何在新形势下有效守护家族财富

【时间】

7月16日 14:00 － 18:00  13:30-14:00 北京

7月19日 14:00 － 18:00  13:30-14:00 上海

【地点】

北京——国贸万科大都会5层

上海——财富管理杂志

【语言】

 中英双语

课程背景

在FATCA、CRS等国际协定即将生效，旧有财富管理结构大半失效的今天，让我们一起发现如何提高合规技能，充分使用公司、信托、和基金会重构高净值家族的顶层结构的密码。

课程对象

本次培训针对会计师、律师、银行、保险公司等财富管理从业者、财税从业者和家族办公室从业者，可率先通晓CRS合规与应用细节，从而帮助高净值家族和跨国公司更好地进行财富规划与管理。本次培训也适合企业和家族内部的会计、法律、管理阶层一起参与学习与研讨。

培训作用

－家族财富架构的概览
－信托基本概念和应用
－私人基金会的基本概念和应用
－ CRS与FATCA合规下的业务突破点
－实用案例解析
－加深高净值客户顶层设计层面的理解
－提高行业就业能力
－提升业务价值
－提升工作满意度
－加入顶层结构设计的社群

结业证书

全程参加课程的同学将颁发结业证书，持有此证书参加OFM的其他培训可以获得优惠。

培训内容

1.     家族财富管理与传承中的信托架构安排（此节只限北京）

家族信托基本架构

资金信托架构

股权信托架构

家族治理架构

2.     财富管理工具，离岸信托与基金会

离岸信托的基本原理

离岸信托的类别

在何种情况下可以使用离岸信托

离岸信托的优势

私人基金会解析

基金会的种类

在何种情况下可以使用基金会

基金会的优势

信托与基金会的区别

3.     合规

什么是CRS

CRS何时开始申报

CRS涉及哪些属地

如何判断自己是否是需要申报的金融机构

活跃的非金融实体 (NFE) 和不活跃的非金融实体

哪些账户需要申报

账户申报时，需要准备哪些尽职调查的文件

有哪些信息需要申报，如何申报

4.     案例分析

关于高净值／超高净值家族财富管理中的信托与基金会的各类应用，关于：

继承计划

有效抵抗离婚带来的负面效应

反强制继承

债权人保护

隐私和保密性

税务规划

讲师介绍

韩良先生（只出席北京场）

韩良，京都律师事务所金融业务总监，天津大学金融工程博士，中国政法大学民商法博士后，民商法教授，博士生导师，南开大学资本市场研究中心主任，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。参与多家金融机构、创新型基金的研发和筹建工作，担任多家商业银行、信托公司和投资基金的法律顾问。专长于信托与投资基金架构设计、家族企业治理、财富管理业务。

韩良先生著作

MatthewWyllie 先生

MatthewWyllie 先生为公司治理、风险管理及合规审查方面的顶尖专业人士，他在法律实施、联邦政府监管以及金融服务方面从业21年，拥有非常丰富的理论与实战经验。

目前Matthew就职于一家资产管理公司，同时担任：公司法定秘书（投资组合公司），风险管理经理，合规经理，反洗钱官，培训经理，工作、健康和安全部经理。

Matthew曾就职于新西兰警署，涉及各种经济与刑事案件，包括诈骗，金融犯罪，欺诈，以及反洗钱、反恐融资；在澳大利亚金融监管局，主要负责对银行、保险和养老金（退休金）的调查与审查，调查包括反洗钱、反恐融资，对公司和个人的制裁事宜；同时服务于多家澳大利亚公司董事会，是一位经验丰富的公司董事。他也是公司治理、风险管理及合规审查机构的成员。

RajKrishnan 先生

作为专业律师，1995年受邀在马来西亚律界协助并参与了一系列著名案件的办理工作。

英属维尔京群岛金融服务研究所前董事

ICSA授权讲师

马来西亚国民大学客座讲师

英国斯特拉斯克莱德大学、格拉斯哥大学前法律讲师

加拿大温哥华国际贸易研究院咨询委员会成员

刘有辉先生

刘先生十数年来，一直从事海外投资咨询行业，善于利用各类工具如离岸公司，信托，基金，保险，贷款，以及匿名服务，以协助客户在国际贸易，海外投资，家族财富管理等方面，达到隐私，保护，税务优化，财产继承等目的。

刘先生同时经常为专属私人银行机构如中国私人银行家俱乐部定制培训课程。他也举办过许多其他专业金融研讨会，与众多金融和法律专业人士探讨与定制财富管理解决方案，以满足中国高净值客户的需求。培训课程经常被一抢而光，十分受欢迎。

图一、韩良先生在论坛现场

图二、200名理财专业人士参加论坛